LISTA NEGRA
DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES
CON SOSPECHA DE ACTIVIDADES IRREGULARES, ADVERTIDAS POR AUTORIDADES LOCALES
O INDENTIFICADAS COMO ESTAFA
VER MANIFIESTO
UNA LISTA NECESARIA
El ecosistema de las Criptotecnologías está siendo afectado, permanentemente, por todo tipo de individuos y organizaciones que buscan enriquecerse a costa de otras personas. Ejemplos típicos de algunas de estas prácticas son:
- La creación de supuestas “academias” que en realidad no enseñan conocimiento académico alguno, o dan información errónea.
- Grupos de señales de trading que tienen amplios márgenes de error, e incluso son derechamente falsas.
- “Expertos” en criptomonedas que no pueden acreditar antigüedad o aportes a la comunidad que demuestren conocimiento del entorno.
- Proyectos que ofrecen activos digitales con la promesa de convertirse en “el nuevo Bitcoin”, sabiendo que en el fondo no hay mejora alguna en sus propuestas.
Especialmente, nos preocupan los modelos de negocio y propuestas basadas en las estrategias de multinivel, o sistema piramidal, que nuestra Asociación define desde hace años como “organizaciones donde sus miembros tienen un incentivo razonable de obtener más ingresos mediante la búsqueda y afiliación de nuevos miembros, que obtenerlos mediante el fruto de su propio trabajo en dicha organización”.
Por esta razón, como la organización más antigua sin fines de lucro del ecosistema, y la única dedicada especialmente a la promoción y enseñanza de las Criptotecnologías en Chile, ofrecemos esta página informativa a la comunidad. La lista incluye información sobre entidades que, o bien tienen prácticas que consideramos dudosas sobre su financiamiento, calidad de contenidos y objetivos; o bien derechamente se encuentran bajo investigación judicial en Chile o en otros países por sus prácticas irregulares. Esto con el fin de que, sin emitir juicios sobre ellas, las personas tengan la oportunidad de pensar, varias veces, si realmente desean involucrarse con estas organizaciones.
El siguiente listado, aunque parezca completo, no es exhaustivo. Muchas de estas organizaciones (y los individuos que las promueven) cambian regularmente de forma y de nombre. Incluso formalizan dichas estructuras para darles un aire de legalidad y así vender la idea de seguridad, lo cual sabemos que es una seguridad falsa. Esto porque, lamentablemente, la práctica ha demostrado que estar constituido legalmente para ofrecer la venta de productos y/o servicios no es sinónimo de nada, mientras las organizaciones sigan cumpliendo con el criterio, dicho anteriormente, de ofrecer a sus integrantes más beneficios mediante la afiliación de referidos.
Finalmente, aclaramos que en cada registro se ha incluido la fuente e información oficial que respalda la sospecha que la Asociación tiene sobre irregularidades. Aquellas entidades que aparecen como inactivas, pueden haber cambiado de nombre, conservando a sus fundadores y miembros más cercanos.
En este episodio de Last Week Tonight, John Oliver explica por qué las organizaciones de Marketing Multinivel son tan cuestionadas, operan con falta de ética y en el borde de la ilegalidad.
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La Lista
En orden alfabético
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Nombre | Sitio web | Observaciones | Fuente |
1PrimeOptions | Broker de opciones binarias no regulado | ||
2Invest | Broker no autorizado | ||
5markets | Entidad no autorizada a ofrecer servicios de inversión | ||
ABSystem ABSystem.pro | Plataforma de trading sospechosa, la cual aparentemente depende de Donnybrook, la cual ya se encuentra advertida por la CNMV | ||
AdamantFX | Broker no autorizado | ||
AirBit Club | Esquema piramidal que ofrece supestas ganancias por inversiones. Actualmente los fundadores se encuentran bajo arresto, acusados por fraude y lavado de dinero | ||
Arbistar | Esquema de inversiones que ofrece supuestas ganancias con bots de trading | ||
Axia Investments | Plataforma broker con mala reputación en Rankia debido a usuarios que se han sentido estafados por diversas razones | ||
Axis Capital Group | Entidad no autorizada para ofrecer servicios de inversiones | ||
Battle Trade | Entidad no autorizada a ofrecer servicios de inversión | ||
Bitcheke | Esquema piramidal de inversiones. Actualmente inactivo | ||
Bitcoin Revolution | Broker no regulado | ||
Bitcoin Vault | Esquema piramidal que utiliza un fork de Bitcoin (BTCV) con minería centralizada | ||
Bulls&Bears Trades | Broker no regulado | ||
Capivo | Entidad no regulada que contacta por redes sociales para invertir en acciones y criptomonedas. Al intentar retirar ganancias, indica que se debe pagar impuestos y costos administrativos, manteniendo al usuario depositando dinero por PayPal. | ||
Cointrade | Broker no regulado | ||
Crypto TrustEmpire | Entidad no autorizada para ofrecer servicios de inversión | ||
EasyBizzi | Esquema multinivel con base en Estonia | ||
EuroFX | Broker no regulado | ||
Everest PPC | Plataforma con múltiples denuncias de eventuales víctimas que no han podido recuperar su dinero | ||
Financika | Broker no regulado | ||
Fincloud | Entidad no autorizada a ofrecer servicios de inversión | ||
Finlay | Broker no regulado | ||
Forsage | Esquema piramidal basado en contratos inteligentes en Ethereum | ||
FXrevolution | Broker no regulado | ||
Glad2trade | Supuesto bróker de trading | ||
GoArbit | Esquema piramidal de inversiones con formato de mercadeo multinivel. Cuenta con abundantes denuncias de usuarios que no han podido retirar sus inversiones | ||
iComTech | Inactivo | ||
IFSL Group | Inactivo | ||
iMarketsLive | Esquema multinivel que supuestamente ofrece cursos sobre forex | ||
Intrex invest | Entidad no autorizada para oferecer servicios de inversión | ||
Invest Edge | Plataforma con múltiples denuncias de eventuales víctimas que no han podido recuperar su dinero | ||
KaiserGroup21 | Esquema multinivel que ofrece cursos de trading. Posible vinculación con IM Academy. | ||
Kuailian | Esquema de inversiones en supuestos master nodos. | ||
Kuvera | Elaborado esquema piramidal de inversiones | ||
Lenz Capital | Plataforma no autorizada para ofrecer servicios financieros | ||
Loantech | Plataforma de préstamos organizada bajo un esquema multinivel | ||
Marketrip | Plataforma de trading no autorizada | ||
MasterCoin | Plataforma de minería en la nube, aparente esquema piramidal, que no ofrece ninguna garantía de que su minería sea real | ||
MaxiPlus | Plataforma forex con múltiples denuncias de usuarios sin poder retirar inversiones | ||
Meteor Trade | Entidad que suplanta a otra empresa legítima. No está autorizada para ofrecer servicios de inversión | ||
Mind Capital | Esquema multinivel de inversiones | ||
Monfex | Plataforma forex no autorizada para operar | ||
myForexFunds | Plataforma forex no autorizada para operar y supuestamente en espera de audiencia en Estados Unidos y Canadá | ||
Nasdaq500 | Bróker de forex y CFD con base en Azerbaijan | ||
OctoFinance | Bróker no autorizado, sin relación con Octo Finances SA | ||
OmegaPro | Esquema multinivel de inversiones no autorizado | ||
Omega Space | Entidad que se promociona como una plataforma publicitaria. Aparentemente también ofrece realizar inversiones, con al menos un caso de un usuario que no pudo retirar su dinero | ||
OneCoin | Esquema multinivel que opera una pseudo-criptomoneda con una supuesta blockchain privada | ||
OnyxProfit | Broker no regulado | ||
OptiMarkets | Plataforma forex no autorizada para operar | ||
País Capital Group | Inactivo | ||
ProfitAssist | Broker no regulado | ||
QubitTech | Plataforma de inversiones basada en sistema multinivel | ||
RCE Banque | Plataforma no autorizada para ofrecer servicios financieros | ||
Solid Stocks | Bróker no regulado | ||
SwedenCap | Broker no regulado | ||
Terra Finance | Esquema de inversiones no regulado | ||
Tetra Invest | Esquema fraudulento de inversiones | ||
The Far Limited | Esquema fraudulento de inversiones | ||
TopTradeGroup | Broker no regulado | ||
Toway Group | Sistema de venta de productos mediante esquema multinivel | ||
Trading Club | Plataforma con múltiples denuncias de eventuales víctimas y advertido por la CNMV | ||
Trading Network / Wabbit Group LTD | Broker no regulado | ||
Trust Investing | Esquema multinivel de inversiones | ||
UpperTrade | Entidad con varias denuncias de usuarios que no han podido retirar su inversión | ||
Vertex Trades | Broker no regulado | ||
Weltsys | Esquema multinivel de inversiones | ||
WinMarket | Broker no regulado | ||
Xifra | Esquema multinivel de inversiones |
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