LA LISTA NEGRA

DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES CON REPUTACIÓN DUDOSA

Manifiesto

UNA LISTA NECESARIA

El ecosistema de las Criptotecnologías está siendo afectado, permanentemente, por todo tipo de individuos y organizaciones que buscan enriquecerse a costa de otras personas. Ejemplos típicos de algunas de estas prácticas son:

  • La creación de supuestas “academias” que en realidad no enseñan conocimiento académico alguno, o dan información errónea.
  • Grupos de señales de trading que tienen amplios márgenes de error, e incluso son derechamente falsas.
  • “Expertos” en criptomonedas que no pueden acreditar antigüedad o aportes a la comunidad que demuestren conocimiento del entorno.
  • Proyectos que ofrecen activos digitales con la promesa de convertirse en “el nuevo Bitcoin”, sabiendo que en el fondo no hay mejora alguna en sus propuestas.

Especialmente, nos preocupan los modelos de negocio y propuestas basadas en las estrategias de multinivel, o sistema piramidal, que nuestra Asociación define desde hace años como “organizaciones donde sus miembros tienen un incentivo razonable de obtener más ingresos mediante la búsqueda y afiliación de nuevos miembros, que obtenerlos mediante el fruto de su propio trabajo en dicha organización”.

Por esta razón, como la organización más antigua sin fines de lucro del ecosistema, y la única dedicada especialmente a la promoción y enseñanza de las Criptotecnologías en Chile, ofrecemos esta página informativa a la comunidad. La lista incluye información sobre entidades que, o bien tienen prácticas que consideramos dudosas sobre su financiamiento, calidad de contenidos y objetivos; o bien derechamente se encuentran bajo investigación judicial en Chile o en otros países por sus prácticas irregulares. Esto con el fin de que, sin emitir juicios sobre ellas, las personas tengan la oportunidad de pensar, varias veces, si realmente desean involucrarse con estas organizaciones.

El siguiente listado, aunque parezca completo, no es exhaustivo. Muchas de estas organizaciones (y los individuos que las promueven) cambian regularmente de forma y de nombre. Incluso formalizan dichas estructuras para darles un aire de legalidad y así vender la idea de seguridad, lo cual sabemos que es una seguridad falsa. Esto porque, lamentablemente, la práctica ha demostrado que estar constituido legalmente para ofrecer la venta de productos y/o servicios no es sinónimo de nada, mientras las organizaciones sigan cumpliendo con el criterio, dicho anteriormente, de ofrecer a sus integrantes más beneficios mediante la afiliación de referidos. Si quieres saber más sobre este tipo de organizaciones y por qué son perjudiciales para la sociedad, te recomendamos ver este entretenido video de John Oliver.

Finalmente, aclaramos que en cada registro se ha incluido la fuente e información oficial que respalda la sospecha que la Asociación tiene sobre irregularidades. Aquellas entidades que aparecen como inactivas, pueden haber cambiado de nombre, conservando a sus fundadores y miembros más cercanos.

Nombre

Sitio web

Observaciones

Fuente

1PrimeOptions

Broker de opciones binarias no regulado

2Invest

Broker no autorizado

ABSystem ABSystem.pro

Plataforma de trading sospechosa, la cual aparentemente depende de Donnybrook, la cual ya se encuentra advertida por la CNMV

AdamantFX

Broker no autorizado

AirBit Club

Esquema piramidal que ofrece supestas ganancias por inversiones. Actualmente los fundadores se encuentran bajo arresto, acusados por fraude y lavado de dinero

Arbistar

Esquema de inversiones que ofrece supuestas ganancias con bots de trading

Bitcheke

Inactivo

Bitcoin Vault

Esquema piramidal que utiliza un fork de Bitcoin (BTCV) con minería centralizada

EasyBizzi

Esquema multinivel con base en Estonia

EuroFX

Broker no regulado

Financika

Broker no regulado

Finlay

Broker no regulado

Forsage

Esquema piramidal basado en contratos inteligentes en Ethereum

FXrevolution

Broker no regulado

Glad2trade

Supuesto bróker de trading

iComTech

Inactivo

IFSL Group

Inactivo

iMarketsLive
 IM Academy

Esquema multinivel que supuestamente ofrece cursos sobre forex

KaiserGroup21

Esquema multinivel que ofrece cursos de trading. Posible vinculación con IM Academy.
Respaldo resubido a carpeta pública ya que el contenido original fue eliminado por KaiserGroup21.

Kuailian

Esquema de inversiones en supuestos master nodos.

Kuvera

Elaborado esquema piramidal de inversiones

Loantech

Plataforma de préstamos organizada bajo un esquema multinivel

Marketrip

Plataforma de trading no autorizada

MasterCoin

Plataforma de minería en la nube, aparente esquema piramidal, que no ofrece ninguna garantía de que su minería sea real

MaxiPlus

Plataforma forex con múltiples denuncias de usuarios sin poder retirar inversiones

Mind Capital

Esquema multinivel de inversiones

Monfex

Plataforma forex no autorizada para operar

Nasdaq500

Bróker de forex y CFD con base en Azerbaijan

OctoFinance

Bróker no autorizado, sin relación con Octo Finances SA

OmegaPro

Esquema multinivel de inversiones no autorizado

OneCoin

Esquema multinivel que opera una pseudo-criptomoneda con una supuesta blockchain privada

OptiMarkets

Plataforma forex no autorizada para operar

País Capital Group

Inactivo

ProfitAssist

Broker no regulado

QubitTech

Plataforma de inversiones basada en sistema multinivel

Solid Stocks

Bróker no regulado

SwedenCap

Broker no regulado

Terra Finance

Esquema de inversiones no regulado

The Far Limited

Esquema fraudulento de inversiones

Toway Group

Sistema de venta de productos mediante esquema multinivel

Trust Investing

Esquema multinivel de inversiones

Weltsys

Esquema multinivel de inversiones

Xifra

Esquema multinivel de inversiones

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